一男子深夜用多张银行卡在湘潭湘乡市一银行ATM机频繁取款，这一异常举动引起警方注意，并以此为线索打掉一个特大跨省电信诈骗团伙。12月18日，湘乡市公安局通报，近日，在湘潭市公安局的大力支持下，湘乡市公安局昆仑桥派出所联合刑侦大队、网安大队，在“净网2018”行动中成功打掉了一个特大跨省网络电信诈骗团伙，涉案价值高达340余万元，抓获犯罪嫌疑人23名，查获作案笔记本电脑2台、作案手机24台、涉案银行卡11张。该团伙利用虚构的投资平台，承诺投资能得到高额回报的方式，进行网络电信诈骗。

这次案件的线索来源一名男子的深夜取款事件。2017年11月19日晚，湘乡市公安昆仑桥派出所民警接到了来自银行系统方面的反馈，有一名男子在一银行ATM处频繁用不同的银行卡取款，形迹可疑。

昆仑桥派出所民警立即前往核查，并在现场找到正在取款的男子王某一。面对民警询问，其难以自圆其说，民警随后将其带走调查。在随后的调查中，王某一交代，其其实是一个电信诈骗团伙的成员，负责线下取款工作，该团伙搭建虚假的网络投资平台，以高回报为诱饵，吸引人员进行投资，再诈骗成功后适时撤网。

民警通过审讯深挖，发现一个隐藏在网络背后的电信诈骗“产业链”。

湘乡市公安局立即指令刑侦、网安、昆仑桥所成立联合专案组进行侦办，经过多日摸排、缜密侦查和多警种协作，初步摸清一个叫“华威国际”的诈骗平台结构。一年以来，民警不断深挖扩线，在大数据、大情报的支撑下，先后奔赴娄底、长沙、株洲等地实施抓捕，成功捣毁这个集诈骗软件开发、诈骗网络平台运营、诈骗银行卡供给、线下望风取款为产业链的诈骗团伙。

经查，2017年11月份以来，王某二以16000元左右的价格，在阳某某处购买所谓“华威国际”、“鼎晖国际”、“金汇集团”、“贝塔斯曼”、“美信金融”等多个平台，以高额投资回报为诱惑，没有任何实际投资项目，采用人工建立微信群发送宣传资料，发布虚假投资回报截图等方式骗取受害人投资，并在平台资金池达到预期目标后迅速关闭投资平台和微信群。

民警介绍到，诈骗团伙为吸引人员投资，当受害人投入较小金额时，会如约按时给付投资回报，比如投入100元，日回报金额有28元，当受害人尝到甜头后，投入较大金额时，回本时长会被拉长，当受害人投入更大金额时，诈骗团伙就将网络平台撤除。

该团伙在短短两个多月内非法诈骗达340余万元，受害人数达50余人，遍及北京、上海、山东、黑龙江、山东、新疆、广东等18个省市。

目前，湘乡警方已将整个犯罪链条中分别负责软件开发、网络平台运营、银行卡倒卖和线下取款的23名犯罪嫌疑人抓获，其中17人已移送起诉至湘乡市人民检察院。

自“净网2018”专项行动开展以来，湘乡市公安局强力推进涉网案件侦破工作，严厉打击整治各类网络犯罪活动。共破获电信网络诈骗案件30余起，连续打掉诈骗团伙6个，打掉窝点8个，抓获犯罪嫌疑人90名，带破全国案件50起，涉案资金1200余万元。同时，启动反电诈工作成效明显，共劝阻被骗群众120人次，直接避免经济损失500余万元。

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